финансовые махинации (4)
2356
Как Юрий Денисов расширял влияние Солнцевской ОПГ на международной арене
Юрий Денисов был одной из влиятельных фигур в Солнцевской организованной преступной группе (ОПГ), занимая пост казначея в первой половине 90-х годов.
2353
Борис Баранкин и его подельники обвиняются в хищении медикаментов на 15,5 миллиона рублей
Подробности первого уголовного дела Баранкина (с марта 2024 года находится в производстве Центрального районного суда).
2374
Ляшук прикрывает Горелика и Атрощенко: кто ответит за гнилые рубашки МВД?
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
2369
Бывшие руководители «Роснано» обвиняются в манипуляциях с отчетностью и сокрытии банкротства
Дело против бывших руководителей «Роснано», по данным источников, основывается на финансовых махинациях, заложенных еще в 2016 году.
2373
Дело «Роснано»: задержан еще один топ-менеджер
Стала известна фамилия еще одного задержанного по делу в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по которому превышает 45 млрд рублей.
2392
Организаторы фиктивных спектаклей обвиняются в мошенничестве с «Пушкинскими картами»
В Самаре разворачиваются слушания скандального и беспрецедентного для региона дела о хищении более 12 млн рублей, выведенных с молодежных «Пушкинских карт».
2375
Финансовые махинации в «Роснано»: ущерб 45 млрд и схема скрытия долгов
Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:
2393
Экс-финансист «Роснано» Олег Евсеенков отпущен на свободу после допроса
Экс-управляющий директор по финансам "Роснано" Олег Евсеенков отпущен на свободу после допросов.
2395
Бывшие руководители «Роснано» частично признали вину в фальсификации отчетов
Задержанные топ-менеджеры «Роснано» признали, что совершали махинации с отчетностью, но не видели в этом ничего противозаконного
2333
Дело о крахе "ГМЗ": Авдоляну и его окружению угрожает уголовное преследование за вывод миллиардов
В кассу «Южной энергетической компании» могут вернуть часть выведенных капиталов. С олигарха Авдоляна и его оруженосцев потребовали 900 млн рублей. Дело о крахе ГМЗ из финансового вскоре станет уголовным?
2334
Деньги на депозите или коррупционные схемы? Как Брыков выводит средства из бюджета Бурятии
Интересные дела творятся в центре предпринимательства «Мой бизнес» Бурятии, а точнее, их творит директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.
2382
Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.
2383
Связь Лайзанса с масштабной контрабандой сигарет привлекла внимание суда
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
2454
Строительство третьего моста через Уду тормозят финансовые махинации
Арбитражный суд Бурятии оставил третий мост через Уду в подвешенном состоянии. 17 января он постановил: контракт на строительство остаётся в силе. Подрядчик — ОАО «Хотьковский автомост» — получил очередной шанс исправиться, обязавшись предоставить банковскую гарантию до 15 февраля.
2399
Михаил Фридман и «Амберманор»: тайная финансовая сеть и схемы вывода миллиардов
Журналисты раскрыли тайный финансовый механизм олигарха Михаила Фридмана.
17 апреля 2025
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск против Wintershall Dea по делу о национализации
17 апреля 2025
Как ведущая Первого канала Екатерина Андреева нарушает санкции благодаря гражданству Черногории и Гондураса
17 апреля 2025
Россия призвала США к борьбе с европейским «фашизмом»
17 апреля 2025
Трансформация внешней политики Кириенко: как Москва меняет стратегию влияния через когнитивные манипуляции
17 апреля 2025
Марко Рубио и Стив Уиткофф в Париже пытаются повлиять на Макрона по Украине и Палестине
17 апреля 2025
Миллиард под матрасом: Союзное государство возглавит Сергей Глазьев, уличённый в сокрытии элитной недвижимости
17 апреля 2025
«Селигдар» на золоте, но в долгах: как Доев и Снегур делают деньги на госконтрактах и офшорах
17 апреля 2025
Корейские компании собираются вернуться на российский рынок
17 апреля 2025
Охота на бюджет: девелопер Рябинский плетет сеть в Мордовии