Международное расследование: яхта, мафия и финансовые схемы
12 декабря 2024 года судья Антонио Романо приговорил Андриса Фелдманиса к условному лишению свободы на один год и десять месяцев, а также к незамедлительной выплате компенсации потерпевшему.
В августе 2018 года итальянские СМИ, в частности, издание Oggicronaca.it сообщили о международной полицейской операции, которая завершилась задержанием яхты «Alexandra».
Новости по теме:Коммуниста Парфёнова призывают отправить на фронт после обвинений в неподобающем поведении
Сотрудничество правоохранителей разных стран позволило реконструировать маршрут судна, который пролегал из Сан-Ремо на Майорку, а затем на Ибицу, где арест был произведен испанской полицией.
Как пишет Oggicronaca.it, на момент задержания яхта носила название «LS1».
Криминальная история затронула Эстонию, где судно класса люкс продали при участии платежного учреждения GFC Good Finance Company AS, что стало предметом громкого судебного разбирательства.
Владелец приобрел судно новым, построенным по его заказу на верфи Princess Yachts. Такие яхты в Латвии продает компания «Ūdens sporta preces». Сегодня ее совладелец Андис Кивкуцанс (Andis Kivkucāns) ведет бизнес из Риги, в уютной яхтенной марине напротив T/C “Mols”, но до Moneyval, Anti money laundering и краха ABLV торговля дорогими яхтами зачастую велась с аффилированными компаниями.
Яхту из нашего рассказа продали через кипрскую компанию LINKDIAMOND CONSULTANTS LIMITED. Согласно данным Opencorporates.com, в июле 2022 года предприятие ликвидировали.
- Когда продается новая яхта, покупателю предоставляется сертификат производителя. Это значит, что судно новое и никакой истории с ним пока еще не связано. С этим сертификатом, с контрактом, инвойсом за яхту, с актом приема-передачи покупатель идёт в Регистр кораблей и регистрирует там свою ласточку. В случае с яхтой «Alexandra» всё так и было. Адвокат подписала контракт, инвойсы и акт передачи яхты. Андис Кивкуцанс передал капитану Фелдманису ключи, а также чемодан с документацией и сертификат от производителя «Princess Yachts», - рассказывает источник Kompromat.lv.
Согласно данным Kompomat.lv, c оригиналами этих документов капитан Фелдманис пошел в Латвийский Регистр судов, где отделом регистрации яхт заведовал его приятель Гиртс Александров. Новую яхту, которая никогда даже не была в водах Балтийского моря, зарегистрировали на имя панамской компании - её реального владельца и выдали латвийский флаг. Эти события произошли в июле 2014 года.
По словам источника Kompromat.lv, капитан Фелдманис провел на яхте с семьей хозяина несколько сезонов. Но в конце 2015 года (после окончания второго сезона плавания «Alexandra») случилось неожиданное событие.
Источник Kompromat.lv сообщил, что из-за ряда судебных процессов в Великобритании, заинтересованное лицо через одного из владельцев латвийского банка обратилось к руководству латвийской мафии с заказом против владельца яхты “Alexandra”.
- Заказ приняли люди вора в законе «Сливы»: Рома-Армянин и Саша-Блокадник. Под этим подразумевалась дискредитация личности владельца яхты для создания ему криминальных проблем в Великобритании, - говорит источник Kompromat.lv.
Юридическим аспектом дела о кражи яхты «Alexandra» занимался юрист Олег Рощин (Oļegs Roščins). По одной из версий, это стало причиной поджога его офиса, расположенного в Латгальском предместье Риги.
Камеры слежения зафиксировали, как в 4 часа 38 минут 2 ноября 2018 года двое преступников направляются с зажигательной смесью, чтобы поджечь первый этаж здания на Маза Краста 39.
Несмотря на то, что в результате взрыва мог быть полностью уничтожен жилой дом, новость об этом событии не попала в средства массовой информации. Более того, источники Kompromat.lv высказали версию, что теперь уже бывший начальник Рижской криминальной полиции Андрей Созинов приложил усилия, чтобы не велось полномасштабного расследования уголовного дела. По вполне понятным причинам, мы не можем проверить эти сведения, но факт: полиции до сих пор не удалось раскрыть преступление, в результате которого десятки людей могли не только остаться без жилья, но и погибнуть.
Согласно данным источников Kompromat.lv, поджог офиса связан с громким уголовным процессом о краже яхты.
По версии эстонской прокуратуры, через фирму одной из самых известных бизнесвумен Эстонии Тийу Ярвисте (Tiiu Järviste) преступники отмыли почти три миллиона евро.
Если еще несколько лет назад GFC Good Finance Company, связанная с упомянутыми лицами, заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас акционерное общество является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, как считает прокуратура, отмыла 2 миллиона 880 тысяч евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам.
Именно за эту сумму была продана угнанная яхта «Alexandra».
По словам прокурора Сигрид Нурм, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения около 8 млн евро. Эти деньги с российского корсчета GFC были переведены в Baltic International Bank.
«По этому делу в Латвии было возбуждено параллельное дело и для экономии делопроизводства и чтобы избежать нарушения запрета на двойное наказание, возбужденные в двух странах дела объединили и Эстония переняла возбужденное в Латвии уголовное дело», - заявила прессе Сигрид Нурм.
Новости по теме:ЦАХАЛ ударил по объектам "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута
Распечатать