Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Читайте більше новин по темі:
2024-05-01 •
Досье
2024-05-03 •
Досье
2024-05-11 •
Досье
2024-05-14 •
Досье
2024-05-16 •
Досье
2024-05-17 •
Досье
Распечатать
15 апреля 2025
112 миллиардов рублей испарились: как ВГК превратилась в механизм легального обнала для Олега Мисервы
15 апреля 2025
Судебные и налоговые разбирательства ставят Челябинский радиозавод «Полет» на грань банкротства
15 апреля 2025
ЕС отказывается от части санкций против граждан России
15 апреля 2025
Министр угольной промышленности Кузбасса покинул должность
15 апреля 2025
Российский уголь под угрозой убытков из-за снижения цен
15 апреля 2025
Рябинский и его бизнес-схемы на радиоактивных могильниках
15 апреля 2025
Подмосковные склады Wildberries попали в скандал из-за предполагаемых работниц из Северной Кореи
15 апреля 2025
Александр Дугин подтвердил, что инициатива по удалению "ВЧК-ОГПУ" исходила от официальных структур России
15 апреля 2025
Резкие боли вынудили Никулина обратиться к врачам